--- title: "AMLC podcast podcast | Alle Podcasts" description: "De AMLC-podcast van het Anti Money Laundering Centre en de FIOD over financiele opsporing en de aanpak van witwassen." url: "https://www.allepodcasts.nl/amlc-podcast" date: "2026-05-26T18:55:27+00:00" language: "nl-NL" --- # AMLC podcast ![AMLC podcast podcast](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts125/v4/cf/df/65/cfdf65b8-e726-d421-3ba3-50bb845b8d2d/mza_7992802507288870698.jpg/600x600bb.jpg) ## Gerelateerde podcast series ## Gerelateerde podcast series ## Gerelateerde podcast series - [ Politiek Dichtbij ](https://www.allepodcasts.nl/politiek-dichtbij) - [ De Bestuurskamer ](https://www.allepodcasts.nl/de-bestuurskamer) - [ Haags Halfuurtje ](https://www.allepodcasts.nl/haags-halfuurtje) De AMLC-podcast gaat over de aanpak van witwassen. Het Anti Money Laundering Centre en de FIOD bespreken financiele opsporing en de strijd tegen witwassen. ## Uitgever AMLC / FIOD ## Afleveringen AMLC podcast luisteren 50 items No matching items. ![109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 28-04-2026 ### [109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/109--Hoe-de-FIU-per-1-juli-2026-transacties-tijdelijk-kan-blokkeren-e3hut1f) Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU NederlandWat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk?Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU... ![108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 11-03-2026 ### [108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/108--Deel-5---Artikel-75-AMLR--informatiedeling-e3es6bl) Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling, publiek-private samenwerking en privacywetgeving expliciet samengebracht op het niveau van Europese wetgeving.In deze aflevering... ![107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 4-03-2026 ### [107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/107--Deel-4---Data--FIUs-en-Europese-samenwerking-e3es68e) Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij risicogebaseerd toezicht en samenwerking tussen lidstaten.In deze aflevering kijken... ![106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 25-02-2026 ### [106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/106--Deel-3---Het-Europese-risicomodel-en-toezicht-e3es65i) De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt ingericht en hoe het gesprek met de toezichthouder wordt gevoerd.In deze aflevering... ![105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 19-02-2026 ### [105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/105--Deel-2---Het-Single-Rulebook-en-het-einde-van-nationale-variatie-e3es629) De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat betekent dat in de praktijk?In deze aflevering zoomen we in... ![104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 12-02-2026 ### [104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/104--Deel-1---stand-van-zaken-EU-AML-pakket-en-rol-van-AMLA-e3es5tu) De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu al zichtbaar in de praktijk.In deze aflevering brengen we de stand van zaken in... ![103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 14-01-2026 ### [103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/103--Cash-compensatie--het-onzichtbare-witwasmodel---Schimmel-en-Verhoeven-e3c71r4) In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse facturen of fictieve arbeid. Het model is eenvoudig in de kern, maar kent talloze varianten en blijkt moeilijk te... ![102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 8-01-2026 ### [102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/102--De-rol-van-lokale-overheid-in-witwaspreventie---van-Hal-en-Badura-e3cnver) Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s wordenIn deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke weerbaarheid centraal. Te gast zijn Marije van Hal (gemeente Eindhoven) en Nicolien Badura (gemeente Rotterdam), beiden... ![101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 23-12-2025 ### [101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/101--Netwerkcorruptie-en-witwasbestrijding---Willeke-Slingerland-e3b4l1e) In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland, Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Utrecht), over de vaak onzichtbare rol van netwerken bij corruptie. Waar traditionele corruptie draait om omkoping, laat netwerkcorruptie zien hoe loyaliteit... ![100. Jubileum aflevering met vele experts](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 10-12-2025 ### [100. Jubileum aflevering met vele experts](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/100--Jubileum-aflevering-met-vele-experts-e3bopg1) “Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts”Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit naar de komende vijf jaar. Wat is er wezenlijk veranderd... ![99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 3-12-2025 ### [99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/99--Het-Strohman-Kartell-ontmaskerd---Adrian-Bartocha-e3bne35) Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraudeIn deze aflevering duiken we diep in:„Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“,de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk... ![98. Leren van de rechter - Anne en Manouk](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 18-11-2025 ### [98. Leren van de rechter - Anne en Manouk](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/98--Leren-van-de-rechter---Anne-en-Manouk-e3acta9) Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijkIn deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechters witwasfeiten beoordelen – en wat betekent dat voor jouw werk als rechercheur, toezichthouder of... ![97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 7-10-2025 ### [97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/97--Van-plastic-tot-zwart-geld---hoe-criminelen-afvalstromen-misbruiken-e390jta) In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief verdienmodel kan zijn voor criminelen, welke rol contant geld en internationale handel... ![96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 5-08-2025 ### [96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/96--Poortwachters-en-hun-rol-in-de-witwasbestrijding---Karin-en-Sandra-e35kh2l) In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook... ![95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 21-07-2025 ### [95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/95--Witwasmethoden-in-het-FIU-jaarverslag-2024---Hennie-Verbeek-Kusters-e35ndv3) In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de... ![94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 9-07-2025 ### [94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/94--Zorgfraude-ontmaskerd---hoe-crimineel-geld-het-zorgstelsel-ondermijnt-e352297) De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsectorIn deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan... ![93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 2-07-2025 ### [93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/93--Van-Dubai-Leaks-tot-Cold-Wallets---De-Jacht-op-Onzichtbaar-Vermogen-e3512s6) In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe... ![92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 24-06-2025 ### [92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/92--Witwasbestrijding-en-vastgoed---hoe-houden-we-de-poort-gesloten-e34lo7m) 🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan?Je hoort:Hoe shoppende criminelen profiteren van... ![91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 3-06-2025 ### [91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/91--Witwassen-via-crypto-hoe-speurders-criminelen-voorblijven-e33c9no) In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen.We... ![90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 26-05-2025 ### [90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/90--Cash-In--Factuur-Uit--De-Logica-van-het-Cash-Compensatie-Model-Ontleed-e33c9j5) In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie... ![89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 12-05-2025 ### [89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/89--Hypotheekfraude-en-witwassen---van-Schijndel--Perez-en-Onderwater-e32fktd) In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo... ![88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 6-05-2025 ### [88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/88--Stablecoins-en-opsporing---Bart-van-de-Donk-e31v2d7) In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins.Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen?We bespreken de technologische... ![87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 28-04-2025 ### [87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/87--De-beslaglegging-op-de-miljoenen---Ad-en-Jan-deel-2-e31n7r6) In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een... ![86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 22-04-2025 ### [86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/86--Het-onderzoek-naar-de-miljoenen---Ad-en-Jan-deel-1-e31n7kl) In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel... ![85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 14-04-2025 ### [85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/85--Witwasbestrijding-in-Amsterdam---Valkhoff-en-de-Jong-e31276g) We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam.Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gemeente Amsterdam.Samen schetsen zij een realistisch beeld van... ![84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 3-04-2025 ### [84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/84--Procesafspraken-in-witwaszaken---Laura-Peters-e31272t) In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar Ministerie, verdachten en de rechtsstaat als geheel?We spreken met Laura Peters, expert op dit gebied, over... ![83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 24-02-2025 ### [83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/83--Mensenhandel-en-witwassen---Strijker-en-van-t-Oever-mp3-e2um9bq) 🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen HelpenMensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen?In deze... ![82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 17-02-2025 ### [82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/82--Regulatory-update-AMLR--AMLD-en-AMLA---Maud-en-Melissa-e2ugrka) 📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation... ![81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 10-02-2025 ### [81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/81--Fysiek-geweld-en-bedrijfsverzamelgebouwen---Ursula-en-Anet-e2u584a) In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met... ![80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 3-02-2025 ### [80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/80--Internationaal-opsporen--de-sleutel-tot-effectieve-witwasbestrijding-e2u6mvs) In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij... ![79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 27-01-2025 ### [79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/79--FIOD-Science---Innovatie-en-Wetenschap-in-Witwasbestrijding-e2tkgph) In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer: Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen ... ![78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 20-01-2025 ### [78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/78--De-zaak-van-322-miljoen-deel-2-van-2---Ad-en-Arend-Kees-e2sinis) In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de... ![77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 13-01-2025 ### [77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/77--De-zaak-van-322-miljoen-deel-1-van-2---Ad-en-Arend-Kees-e2sincl) We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol... ![76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 6-01-2025 ### [76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/76--Justia-en-criminologie---van-Onna-en-van-der-Plas-OM-e2shl14) Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en... ![75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 27-12-2024 ### [75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/75--Rinsed---Geoff-White---Slimme-strategien-tegen-geavanceerd-witwassen-e2sfn89) In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen... ![74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 20-12-2024 ### [74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/74--Daigou-met-crimineel-geld---Huttenhuis-en-van-den-Wijngaard-e2sh88c) In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe... ![73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 13-12-2024 ### [73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/73--mini-aflevering---Resultaten-tevredenheidsenquete-AMLC-podcast-e2s9u3s) In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen. Dank voor het... ![72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 11-12-2024 ### [72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/72--NLA-en-witwasbestrijding---Hermens-en-van-Maurik-e2rh0oa) In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist. Belangrijkste inzichten: De NLA is niet alleen... ![71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 2-12-2024 ### [71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/71--UBO-identificatie-en-verificatie---Liesbeth-Ladan-e2r8i1v) In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen... ![70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 19-11-2024 ### [70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/70--Trends-in-Trustland---Martin-Wrsdrfer-HQ-e2q1om2) In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen... ![69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 12-11-2024 ### [69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/69--Reacties-op-Fraude-Film-Festival-7-november-2024-e2qs7j0) Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie. ![68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 4-11-2024 ### [68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/68--Witwassen-in-de-voetbalsector---Hans-Nelen-e2q9rcq) Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'. In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's. Gebruikte... ![67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 24-10-2024 ### [67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/67--Katvangers-en-stromannen---Dorine-Stahlie-en-Dirk-Kolkman-e2q30kd) In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en... ![66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 10-10-2024 ### [66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/66--Aanpak-geldezels--een-sluiproute-voor-witwassers---diverse-sprekers-e2pe91r) In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van... ![65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 16-09-2024 ### [65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/65--Deskundigen-over-de-cashlimiet-van-3-000-Euro-e2oacd9) Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan... ![64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 26-08-2024 ### [64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/64--Verhuld-vermogen-en-buitenlandse-betaalkaarten---Ton-en-Marc-FIOD-en-OM-e2n689c) Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en... ![63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 12-08-2024 ### [63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/63--EMIs-en-witwasrisicos---Koos-Couve-ACAMS-e2n36iu) Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich... ![62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 19-07-2024 ### [62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/62--Derivaten-en-witwasrisicos---Robbie-Jaspers-FIOD-e2lthv0) Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit. Gaandeweg het gesprek wordt steeds duidelijker dat een analyse van beschikbare data kan... ![61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 4-07-2024 ### [61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/61--Wetgeving-voor-betaaldiensten---Adam-Pasaribu-DNB-e2lg45s) Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen. Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee luisteren) om te begrijpen welke wetgeving van... ![60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/14469332/14469332-1619459604530-14948e31570f7.jpg) AMLC podcast 17-06-2024 ### [60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)](https://podcasters.spotify.com/pod/show/amlc-podcast/episodes/60--Witwas-jurisprudentie---Ruut-Regtering-AMLC-e2ksms2) Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe bepaalde strafbare feiten kunnen worden vervolgd. Op de... De AMLC-podcast gaat over de aanpak van witwassen. Het Anti Money Laundering Centre en de FIOD bespreken financiele opsporing en de strijd tegen witwassen. Luister online via Alle Podcasts. ## Schema ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "@id": "https://www.allepodcasts.nl/amlc-podcast#organization", "name": "Alle Podcasts - afleveringen op een rijtje, per thema en onderwerp - zoek aflevering of series - meteen online luisteren - stream nu", "alternateName": "Alle Podcasts", "description": "Alle Podcasts - Nederlandse podcast series op een rijtje, per thema en onderwerp of zoek aflevering - luister meteen online - stream nu", "url": "https://www.allepodcasts.nl", "logo": "https://www.allepodcasts.nl/images/allepodcasts/allepodcasts.png", "image": "https://www.allepodcasts.nl/images/allepodcasts/allepodcasts.png", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressCountry": "NL" }, "sameAs": [ "https://x.com/allepodcasts" ] } ``` ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Alle Podcasts", "item": "https://www.allepodcasts.nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Politiek en overheid", "item": "https://www.allepodcasts.nl/politiek" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "AMLC podcast", "item": "https://www.allepodcasts.nl/amlc-podcast" } ] } ``` ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.allepodcasts.nl/amlc-podcast" }, "headline": "AMLC podcast", "description": "De AMLC-podcast gaat over de aanpak van witwassen. Het Anti Money Laundering Centre en de FIOD bespreken financiele opsporing en de strijd tegen witwassen.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts125/v4/cf/df/65/cfdf65b8-e726-d421-3ba3-50bb845b8d2d/mza_7992802507288870698.jpg/600x600bb.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "AMLC / FIOD", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.allepodcasts.nl/images/allepodcasts/allepodcasts.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "AMLC / FIOD", "url": "https://www.allepodcasts.nl/amlc-podcast" }, "datePublished": "2026-05-26T13:28:41+02:00", "dateCreated": "2026-05-26T13:28:41+02:00", "dateModified": "2026-05-26T13:28:47+02:00" } ```